Việc xác minh nguồn tiền giúp tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch trên sàn Exness. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng giao dịch lành mạnh. Vì thế, hãy cùng VNUinvest tìm hiểu cách xác minh nguồn tiền trên sàn Exness nhé!
Giới thiệu về sàn Exness
Ra đời từ năm 2008, Exness đã vươn mình trở thành một trong những “ông lớn” trong làng giao dịch ngoại hối. Với trụ sở chính tại Cộng hòa Síp và mạng lưới văn phòng trải dài khắp thế giới, từ Anh, Nam Phi cho đến Malaysia, Uruguay, Exness đã khẳng định vị thế dẫn đầu với khối lượng giao dịch khổng lồ lên đến 5 nghìn tỷ USD mỗi tháng.
Danh mục đầu tư của Exness vô cùng đa dạng, bao gồm forex, năng lượng, chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử và kim loại. Với hơn 64.000 đối tác toàn cầu và khối lượng giao dịch năm 2023 đạt con số ấn tượng 1,9 tỷ, Exness không ngừng khẳng định sự tin cậy và uy tín của mình trên thị trường tài chính quốc tế.
Xem thêm: Đánh giá chi tiết sàn Forex Exness mới nhất 2024. Vì sao nên chọn sàn Exness?
Tại sao cần xác minh nguồn tiền?
- Một môi trường tài chính an toàn cho bạn. Là một pháp nhân được quản lý, chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của mình cũng như đảm bảo một môi trường tài chính an toàn và có đạo đức cho khách hàng.
- Tăng tính chính trực. Việc bạn cung cấp thông tin được yêu cầu sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và tăng tính chính trực của công ty.
- Bảo đảm tính bảo mật. Chúng tôi coi trọng tính bảo mật dữ liệu của bạn và tuân thủ các quy trình bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Các bước xác minh nguồn tiền của bạn
1. Hoàn tất Biểu mẫu tự khai:
Khách hàng được yêu cầu hoàn thành khảo sát để khai báo nguồn tiền họ sử dụng để giao dịch với Exness.
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Khu vực Cá nhân, một cửa sổ bật lên sẽ nhắc bạn hoàn thành biểu mẫu tự kê khai. Nhấp vào Hoàn thành ngay.
Bước 2: Sau đó, vui lòng trả lời 10 câu hỏi và nhấp vào Tiếp tục.
Bước 3: Nhấp vào ô đánh dấu để đảm bảo thông tin bạn cung cấp là chính xác. Sau đó nhấp vào Gửi.
2. Tải lên các giấy tờ hỗ trợ
Bước này yêu cầu bạn phải tải lên sao kê ngân hàng cùng với các giấy tờ khác cung cấp thông tin về nguồn tiền của bạn. Danh sách các giấy tờ được đề xuất dựa trên nguồn bạn đã liệt kê trong tờ khai của mình và được phản ánh trong Yêu cầu trong Khu vực Cá nhân của bạn.
Bước 1:
Chuẩn bị các giấy tờ xác nhận thu nhập được đề cập trong yêu cầu. Nhấp vào “Hoàn tất ngay” để xem các giấy tờ được đề xuất dựa trên nguồn bạn đã liệt kê trong tờ khai của mình.
Bước 2: Đảm bảo các giấy tờ có đầy đủ các thông tin chi tiết cần thiết. Giấy tờ phải bao gồm họ tên đầy đủ của bạn, được cập nhật và phản ánh thu nhập của bạn.
Bước 3: Tải lên giấy tờ và chờ xác minh. Quy trình xác minh có thể cần tới 10 ngày.
Danh sách các giấy tờ xác minh
Thu nhập từ lương:
- Bảng lương
- Thư xác nhận lương từ công ty
- Tờ khai thuế có ghi thu nhập hằng năm, cùng với sao kê ngân hàng ghi rõ khoản tiền lương nhận được
- Bằng chứng về thu nhập tài chính, chẳng hạn như hóa đơn
- Sao kê ngân hàng ghi rõ các giao dịch
Thu nhập từ việc bán tài ssản
Hợp đồng mua bán tài sản cá nhân (nhà, xe hơi, công ty, v.v.) kèm theo sao kê ngân hàng ghi rõ khoản thu nhập được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn
Thu nhập từ khoản đầu tư tài chính:
Sao kê của tài khoản đầu tư ghi rõ thu nhập/lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính (ví dụ: lịch sử giao dịch ghi rõ lợi nhuận, danh mục đầu tư, v.v.)
Thu nhập từ khoản vay:
Bản sao hợp đồng cho vay, kèm theo sao kê ngân hàng thể hiện số tiền nhận được.
Thu nhập từ doanh nghiệp/Cổ tức:
- Bằng chứng về cổ tức nhận được (ví dụ: thư xác nhận kèm theo sao kê ngân hàng)
- Bằng chứng về doanh thu kèm theo hóa đơn
- Sao kê ngân hàng ghi rõ các giao dịch
- Sao kê tài chính
- Tờ khai thuế có ghi thu nhập hằng năm, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thu nhập từ việc cho thuê:
Bản sao của hợp đồng cho thuê và sao kê ngân hàng ghi rõ khoản tiền cho thuê được chuyển đến
Tiền tiết kiệm:
Sao kê ngân hàng kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập
Các nguồn thu nhập khác:
- Chứng từ chi trả lương hưu hoặc thu nhập hưu trí kèm theo sao kê ngân hàng
- Bằng chứng nguồn tiền được nhận (ví dụ: sao kê bảo hiểm hoặc thư xác nhận) kèm theo sao kê ngân hàng
- Bằng chứng thừa kế được nhận (ví dụ: sao kê hoặc thư xác nhận) kèm theo sao kê ngân hàng
- Sao kê ghi rõ các khoản tiền hoa hồng nhận được với tư cách là Nhà môi giới giới thiệu
- Giấy tờ ghi rõ bất kỳ nguồn tiền nào khác không được liệt kê ở trên
Lưu ý: Bạn nên xác minh nguồn tiền của mình bằng cách đăng giấy tờ đầy đủ để đảm bảo tất cả các giới hạn về nạp tiền và chức năng giao dịch đều được dỡ bỏ.
